Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Objavljen Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

11.2.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

11.11 Objavljen Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Kaja Breznik Ladinik, odvetnica

V Uradnem listu RS je bil dne 2. 2. 2018 objavljen Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/2018, v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik je bil sprejet na podlagi tretjega odstavka 57. člena in tretjega odstavka 59. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016, v nadaljevanju: ZPPDFT-1), ki določata, da lahko zavezanec pri določanju strank, poslovnih razmerij, transakcij, produktov, storitev, distribucijskih poti, držav ali geografskih območij, za katere ocenjuje, da predstavljajo neznatno oziroma povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, upošteva

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih